財達期貨濟南營業部數10名員工涉嫌期貨配資交易被抓

2020-07-06 8:14 期貨公司 期貨哥

近日,安徽淮北市相山區人民法院披露,財達期貨濟南營業部數十名員工因引導、參與客戶配資交易,全數被判處有期徒刑。

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經審理查明:韓艷峰(另案)等人于2015年11月2日注冊成立山東期王投資管理有限公司(簡稱山東期王公司),后于2018年7月16日成立財達期貨有限公司濟南營業部(簡稱財達期貨濟南營業部),其中財達期貨濟南營業部于2018年7月26日取得經營證券期貨業務許可證。

公訴機關指控,財達期貨濟南營業部法定代表人為趙某,但實際控制人均為韓艷峰,公司員工招聘和日常事務管理由韓艷峰負責。

眾所周知,期貨公司施行準入門檻。財達期貨有限公司成立于1996年3月,是經中國證監會批準,國家工商行政管理總局核準注冊的國有控股期貨公司。公司注冊資本5億元,控股股東為財達證券。

經營期間,韓艷峰等人除為客戶在財達期貨平臺開戶進行正常自由交易外,還針對部分客戶開展配資業務,即按照客戶投資金額1至10倍在客戶子賬戶內進行配資,并收取高于正規平臺的手續費、交易費,同時按月利率10%至15%收取配資額利息。

為進行期貨經營,陳拓瀾聯系上海灃一科技公司、廈門藍象網絡科技公司購買“麒麟資管系統”和知富平臺軟件,麒麟資管系統具有分戶功能和風控功能,知富平臺(電腦版名為博易大師))軟件對接真實大盤,客戶通過上述軟件在子賬戶內進行期貨交易。

同時,韓艷峰等人招募張新磊等數十人開展業務,其中張新磊擔任業務經理,負責與業務員發展的客戶對接,指導客戶在投資平臺投資;另招聘郭東旭擔任講師,負責分析期貨行情,向業務員推送期貨專業知識和相關信息。

韓艷峰為發展期貨配資業務,要求業務員在網上加投資期貨群,招攬客戶到公司的微信群里,由他人扮演講師角色進行期貨分析,其他業務員配合喊單、發專業話術、發虛假盈利圖、烘托氣氛等,引導客戶做配資業務,通過賺取配資業務手續費和利息等方式實現非法經營的盈利。

客戶每買進或者賣出一次,公司會按照本金加配資的總額收取手續費,手續費和利息均可調整,韓艷峰等人根據手續費、利息按比例分成。

截至2018年7月25日,客戶存入資金約610萬余元,造成損失約310萬余元。

2019年4月,張新磊等人陸續被公安機關刑事拘留。

法院認為:韓艷峰等人在未經國家主管部門批準的情況下,為賺取利潤利用自營平臺經營期貨業務,擾亂市場經濟秩序。被告人張新磊等人從事違法犯罪活動,仍在韓艷峰等人的安排下從事非法經營活動,情節特別嚴重,其行為均已構成非法經營罪。

其中,主犯韓艷峰將另案判決,從犯張新磊等人分別被判處有期徒刑1-3年不等,并處罰金,部分人員根據情節輕重施以緩刑。

安徽省淮北市中級人民法院二審,維持原判。

期貨配資判決書原文

安徽省淮北市相山區人民法院

刑 事 判 決 書

(2019)皖0603刑初493號

公訴機關淮北市相山區人民檢察院。

被告人張新磊,男,1991年4月12日出生于山東省樂陵市,漢族,本科文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,住所地山東省樂陵市。因涉嫌犯詐騙罪于2019年4月1日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同年4月5日被樂陵市公安局刑警大隊抓獲,同年4月9日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年5月10日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人秦秀珍,安徽律誠律師事務所律師。

辯護人張雨蓮,安徽安港律師事務所律師。

被告人尹勝德,男,1991年3月10日出生于山東省東明縣,漢族,中專文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,戶籍地山東省東明縣,住所地山東省濟南市歷下區。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人孟春江,安徽進境律師事務所律師。

被告人邱月鋒,男,1988年6月2日出生于山東省兗州區,漢族,大專文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,戶籍地山東省濟南市兗州區,住所地山東省濟南市天橋區。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人譚本偉,山東致公律師事務所律師。

辯護人左永升,山東致公律師事務所律師。

被告人張占中,男,1985年12月16日出生于山東省巨野縣,漢族,本科文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,戶籍地山東省巨野縣,住所地山東省濟南市天橋區。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人韓永梅,安徽安港律師事務所律師。

被告人曾智勇,男,1995年11月10日出生于山東省臨朐縣,漢族,大專文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,住所地山東省臨朐縣。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人朱軍,安徽啟宇律師事務所律師。

被告人王景瑞,男,1990年10月12日出生于山東省樂陵市,漢族,大專文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,戶籍地山東省樂陵市,住所地山東省濟南市歷下區。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人常明青,山東眾成清泰(德州)律師事務所律師。

辯護人張姝婕,山東眾成清泰(德州)律師事務所律師。

被告人鄭海泉,男,1985年2月16日出生于江蘇省阜寧縣,漢族,本科文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,住所地江蘇省鹽城市阜寧縣。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被淮北市相山區人民檢察院以涉嫌犯非法經營罪批準逮捕,同日被淮北市公安局相山分局執行逮捕?,F羈押于淮北市第二看守所。

辯護人楊飏,安徽胡銘律師事務所律師。

被告人張會慶,男,1985年5月23日出生于淮北市相山區,漢族,初中文化,無業,住所地淮北市相山區。因涉嫌犯詐騙罪于2019年4月1日被淮北市公安局相山分局決定刑事拘留,同年4月10日被杭州鐵路公安處諸暨站派出所抓獲,同年4月12日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年5月10日被該局取保候審,同年12月5日被本院以涉嫌犯非法經營罪決定取保候審,由淮北市公安局相山分局城南派出所執行取保候審。

辯護人趙后毛,安徽淮信律師事務所律師。

被告人胡良財,男,1994年5月28日出生于山東省鄆城縣,漢族,大專文化,財達期貨有限公司濟南營業部員工,戶籍地山東省鄆城縣,住所地山東省歷城區。因涉嫌犯詐騙罪于2019年1月22日被濟南市公安局歷下區分局抓獲,同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留,同日被同年1月23日被淮北市公安局相山分局執行刑事拘留,2019年2月28日被該局取保候審,同年12月5日被本院以涉嫌犯非法經營罪決定取保候審,由鄆城縣公安局楊莊集派出所執行取保候審。

辯護人徐杰杰,安徽淮信律師事務所律師。

淮北市相山區人民檢察院以相檢刑訴(2019)291號起訴書指控被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財犯非法經營罪。本院于2019年12月3日立案,并依法組成合議庭,于2019年12月20日、12月25日公開開庭審理了本案?;幢笔邢嗌絽^人民檢察院指派檢察員吳成喜、檢察官助理王謙出庭支持公訴,被告人張新磊及其辯護人秦秀珍、張雨蓮、被告人尹勝德及其辯護人孟春江、被告人邱月鋒及其辯護人譚本偉、左永升、被告人張占中及其辯護人韓永梅、被告人曾智勇及其辯護人朱軍、被告人王景瑞及其辯護人常明青、張姝婕(實習)、被告人鄭海泉及其辯護人楊飏、被告人張會慶及其辯護人趙后毛、被告人胡良財及其辯護人徐杰杰等到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

淮北市相山區人民檢察院指控:2015年11月2日,被告人韓艷峰(另案處理)設立山東期王投資有限公司(下稱期王公司),法定代表人為楊某,2018年7月16日,設立財達期貨有限公司濟南營業部(下稱財達公司),法定代表人為趙某1,上述公司實際負責人均為韓艷峰。被告人張新磊為公司經理、被告人郭東旭(另案處理)為公司“講師”、被告人尹勝德、戚兆龍(另案處理)、邱月鋒、譚杰(另案處理)、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、胡良財、胡向耀(另案處理)均為公司業務員,被告人張會慶為韓艷峰個人代理。期王公司經營范圍不包含期貨經紀業務,財達公司于2018年7月26日獲得期貨經紀業務特許經營許可證。

陳拓瀾(另案處理)明知期王公司沒有經營期貨經紀業務的資格,仍幫助韓艷峰先后購買其麟資管平臺、知富平臺軟件(手機版名為知富APP,電腦版名為博易大師),利用平臺軟件通過正規期貨公司提供的端口接入期貨實盤,利用平臺軟件功能,在母賬戶下分倉多個子賬戶,提供給客戶進行期貨買賣。投資人先將“投資款”轉入陳拓瀾、韓艷峰等人指定的私人賬戶,再由期王公司、財達公司業務人員為投資人設立子賬戶的用戶名,密碼,投資人以相應的用戶名、密碼注冊并登錄知富APP、博易大師進行期貨買賣。為吸引更多的人進行期貨投資,韓艷峰、陳拓瀾等人安排業務人員通過網站、電話、qq群、微信群等各種渠道尋找投資人,將投資人帶入微信交流群,由郭東旭、鄭海泉扮演講師進行期貨分析,其他業務員在群內負責喊單、發專業話術,用兩個微信號唱雙簧,發虛假盈利圖等方式,烘托群內氣氛,吹捧講師,以此刺激投資人不斷進行投資,并給予投資人投資金額10倍的配資進行期貨交易,每一筆期貨買賣收取的手續費是正規期貨交易所的2-3倍,投資人每月還要交付1-1.5分的配資款利息。除韓艷峰、陳拓瀾按公司獲利比例分成、郭東旭作為講師領取固定工資外,其他被告人(業務員)均以公司所獲超額手續費、配資款利息的相關比例獲取提成。

自2017年1月至2019年1月期間,被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財等人以上述方式共吸收13名“投資人”進行配資期貨交易,非法收取“投資款”6754270元,造成“投資人”直接經濟損失約3188820.5元。

被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財到案后自愿如實供述自己的罪行。

為證實上述指控,公訴機關當庭宣讀、出示了戶籍信息、前科情況核實證明,到案經過,手機、微信截圖,銀行個人賬戶交易明細,銀行交易明細及資金往來明細,配資協議,工行借記卡及賬戶歷史明細單,QQ聊天記錄截圖,客戶業務回單,微信轉賬記錄截圖,協商承諾書,匯款統計,微信交易記錄截圖,中國農業銀行卡交易明細清單,銀行賬戶交易明細,銀行卡交易明細清單、回單,微信轉賬截圖,中國證券監督委員會關于防范期貨風險的通知,中國期貨業協會期貨交易管理條例營業執照、業務許可證,工商信息登記,情況說明及技術服務合同,營業執照及使用協議,公安機關出具的說明,辨認筆錄,證人李某1、趙某1、董某、馬某、王某、周某、張某1、顏某、劉某1、張某2、張某3、白某、張某4、張某5、葛某、劉某2、趙某2、林某、吳某的證言,同案犯韓艷峰、陳拓瀾、郭東旭、戚兆龍、譚杰、胡向耀及被告人張新磊、張會慶、尹勝德、曾智勇、邱月鋒、王景瑞、張占中、鄭海泉、胡良財的供述與辯解等證據。

公訴機關認為:被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財未經國家有關主管部門批準,非法經營期貨業務,擾亂市場秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規定,應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財在共同犯罪過程中起次要、輔助作用,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規定,系從犯。提請依法判處。

被告人張新磊對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。張新磊系從犯,有坦白情節,建議對其從輕處罰。

被告人尹勝德對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。尹勝德系從犯,且認罪認罰,建議對其宣告緩刑。

被告人邱月鋒對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。邱月鋒案發后如實供述,認罪認罰,建議對其宣告緩刑從輕處罰。

被告人張占中對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。張占中如實供述,系坦白,其接受老板安排,起輔助作用,系從犯,建議對其從輕處罰。

被告人曾智勇對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。曾智勇如實供述,系坦白,認罪悔罪,已退賠被害人損失,取得被害人諒解,建議對其從輕處罰。

被告人王景瑞對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。王景瑞系從犯,有坦白情節,已退賠被害人損失,取得被害人諒解,建議對其從輕處罰。

被告人鄭海泉對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議,建議對其從輕處罰。

被告人張會慶對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。張會慶如實供述,系坦白,認罪認罰,建議對其宣告緩刑,從輕處罰。

被告人胡良財對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結,表示認罪。辯護人提出的辯護意見為:對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議無異議。胡良財系從犯,有坦白情節,已退賠被害人損失,取得被害人諒解,建議對其從輕處罰。

經審理查明:韓艷峰(另案處理)等人于2015年11月2日注冊成立山東期王投資管理有限公司(以下簡稱山東期王公司),后于2018年7月16日成立財達期貨有限公司濟南營業部(以下簡稱財達期貨濟南營業部),其中財達期貨濟南營業部于2018年7月26日取得經營證券期貨業務許可證。公司員工招聘和日常事務管理由韓艷峰負責。公司經營期間,韓艷峰等人除為客戶在財達期貨平臺開戶進行正常自由交易外,還針對部分客戶開展配資業務,即按照客戶投資金額1至10倍在客戶子賬戶內進行配資,并收取高于正規平臺的手續費、交易費,同時按月利率10%至15%收取配資額利息。為進行期貨經營,陳拓瀾聯系上海灃一科技公司、廈門藍象網絡科技公司購買“麒麟資管系統”和知富平臺軟件,麒麟資管系統具有分戶功能和風控功能,知富平臺軟件對接真實大盤,客戶通過上述軟件在子賬戶內進行期貨交易。韓艷峰等人招募被告人張新磊等人開展業務,其中張新磊擔任業務經理,負責與業務員發展的客戶對接,指導客戶在投資平臺投資;郭東旭(另案處理)擔任講師,負責分析期貨行情,向業務員推送期貨專業知識和相關信息;被告人尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、胡良財及戚兆龍、譚杰、胡向耀(上述三人均另案處理)均為公司業務員,負責發展客戶進行期貨交易等。被告人張會慶為韓艷峰發展客戶,并收取提成??蛻裘抠I進或者賣出一次,公司會按照本金加配資的總額收取手續費,手續費和利息均可調整,客戶的資金進出需通過公司操作,客戶出資之際不能將公司的配資提出。

韓艷峰、陳拓瀾為發展期貨配資業務,要求業務員在網上加投資期貨群,招攬客戶到公司的微信群里,由鄭海泉等人扮演講師角色進行期貨分析,其他業務員配合喊單、發專業話術、發虛假盈利圖、烘托氣氛等,引導客戶做配資業務,通過賺取配資業務手續費和利息等方式實現非法經營的盈利。配資客戶在公司的出入金賬戶為陳拓瀾、于某、劉某3、韓某、李某2、徐某、雷某等人的名義開具的賬戶。

韓艷峰等人按公司獲利比例分成,其他業務員的收入為工資或手續費提成(包括交易所扣除手續費后剩余的30%的配資手續費提成、配資利息的20%、交易所扣除手續費后剩下的30%的開戶手續費提成)。被告人韓艷峰、陳拓瀾、戚兆龍等人發展的客戶進行配資期貨交易,截至2018年7月25日,客戶存入資金約610萬余元。韓艷峰等人經營開展期貨經營業務期間共計造成客戶損失約310萬余元。

被告人張新磊于2017年4月加入山東期王公司,被告人尹勝德于2017年底加入山東期王公司,被告人邱月鋒于2017年1月加入山東期王公司,被告人張占中于2017年10月加入山東期王公司,被告人曾智勇于2017年12月加入山東期王公司,被告人王景瑞于2017年12月加入山東期王公司,被告人鄭海泉于2017年11月加入山東期王公司,被告人張會慶于2017年初加入山東期王公司。

案件審理期間,被告人張新磊退繳違法所得4.7萬元,被告人尹勝德退繳違法所得3萬元,被告人邱月鋒退繳違法所得2萬元,被告人張占中退繳違法所得1.8萬元,被告人鄭海泉退繳違法所得1.9萬元,被告人王景瑞退繳違法所得0.7萬元,被告人張會慶退繳違法所得1萬元,被告人胡良財退繳違法所得0.7萬元。被告人鄭海泉、王景瑞、胡良財、曾智勇賠償相應投資人損失,投資人對上述被告人的行為均表示諒解。

上述事實有經庭審質證、確認的戶籍信息、前科情況核實證明,到案經過,手機、微信截圖,銀行個人賬戶交易明細,銀行交易明細及資金往來明細,配資協議,工行借記卡及賬戶歷史明細單,QQ聊天記錄截圖,客戶業務回單,微信轉賬記錄截圖,協商承諾書,匯款統計,微信交易記錄截圖,中國農業銀行卡交易明細清單,銀行賬戶交易明細,銀行卡交易明細清單、回單,微信轉賬截圖,中國證券監督委員會關于防范期貨風險的通知,中國期貨業協會期貨交易管理條例營業執照、業務許可證,工商信息登記,情況說明及技術服務合同,營業執照及使用協議,公安機關出具的說明,辨認筆錄,證人李某1、趙某1、董某、馬某、王某、周某、張某1、顏某、劉某1、張某2、張某3、白某、張某4、張某5、葛某、劉某2、趙某2、林某、吳某的證言,同案犯韓艷峰、陳拓瀾、郭東旭、戚兆龍、譚杰、胡向耀及被告人張新磊、張會慶、尹勝德、曾智勇、邱月鋒、王景瑞、張占中、鄭海泉、胡良財的供述與辯解等證據證實,足以認定。

本院認為:韓艷峰等人在未經國家主管部門批準的情況下,為賺取利潤利用自營平臺經營期貨業務,擾亂市場經濟秩序。被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財明知韓艷峰等人從事違法犯罪活動,仍在韓艷峰等人的安排下從事非法經營活動,情節特別嚴重,其行為均已構成非法經營罪。公訴機關指控罪名成立,依法予以支持。在非法經營的共同犯罪中,被告人張新磊、尹勝德、邱月鋒、張占中、曾智勇、王景瑞、鄭海泉、張會慶、胡良財均起次要或輔助作用,均系從犯,上述被告人均能如實供述主要犯罪事實,自愿認罪認罰,且被告人曾智勇、王景瑞、鄭海泉、胡良財均賠償投資人損失,并取得其諒解,根據各被告人的作用及情節對上述九被告人依法予以減輕處罰。辯護人關于被告人系從犯,建議對被告人減輕處罰的辯護意見,符合事實與法律規定,予以采納。被告人張會慶、胡良財犯罪情節較輕,有悔罪表現,沒有再犯罪的危險,宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響,依法對其宣告緩刑。辯護人關于建議對被告人張會慶宣告緩刑的辯護意見,符合事實與法律規定,予以采納。被告人違法所得依法應予以追繳。公訴機關的量刑建議適當,予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第六十四條之規定,判決如下:

一、被告人張新磊犯非法經營罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月5日起至2022年4月4日止。罰金已繳納。)

二、被告人尹勝德犯非法經營罪,判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣三萬元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2021年4月21日止。罰金已繳納。)

三、被告人邱月鋒犯非法經營罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣二萬五千元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年10月21日止。罰金已繳納。)

四、被告人張占中犯非法經營罪,判處有期徒刑一年三個月,并處罰金人民幣二萬元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年4月21日止。罰金已繳納。)

五、被告人曾智勇犯非法經營罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬五千元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年1月21日止。罰金已繳納。)

六、被告人王景瑞犯非法經營罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬五千元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年1月21日止。罰金已繳納。)

七、被告人鄭海泉犯非法經營罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬五千元;

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月22日起至2020年1月21日止。罰金已繳納。)

八、被告人張會慶犯非法經營罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣一萬五千元;

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)

九、被告人胡良財犯非法經營罪,判處有期徒刑十個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬二千元;

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)

十、各被告人的違法所得予以追繳。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本三份。

審 判 長  李興召

審 判 員  王 芳

人民陪審員  武子飛

二〇二〇年一月十六日

法官助理王元

書記員曹玲玲

附:相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第七十二條第一款對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑:

(一)犯罪情節較輕;

(二)有悔罪表現;

(三)沒有再犯罪的危險;

(四)宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。

第三款被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。

第七十三條第二款有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節,但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發生的,可以減輕處罰。

第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。

中國裁判文書網源文件

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=26418606df884ba29e87ab6f00b07c8e


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